Mejoras en la administración de información para la prevención del lavado de activos y/o financiación del terrorismo / [archivo de computador]

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Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
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2012.
2012
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Las entidades financieras están expuestas a riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, por lo tanto, se ven obligadas a monitorear, prevenir y controlar todas las operaciones que se encuentren vinculadas con este tipo de delito. El Grupo Bancolombia cuenta con una aplicación que sirve para prevenir, detectar y controlar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta aplicación contiene la relación de personas naturales y jurídicas que al prestarle un servicio u ofrecerles un producto, se expone a la materialización de este riesgo. Por esta razón se modificará el proceso de Administración de Lista de Control, para generar una mayor debida diligencia al momento de entablar relaciones con estas personas. La metodología Lean Seis Sigma fue la guía para la modificación de este proceso; dicha metodología se centra en la reducción o eliminación de los defectos en la entrega de un producto o servicio al cliente. Esta metodología ha ido evolucionado desde su aplicación meramente como herramienta de calidad a incluirse dentro de los valores claves de algunas empresas, como parte de su filosofía de actuación.
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Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Informático) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
El lavado su existencia previa al dinero.__La aparición del narcotráfico.__Consecuencia de la economía nacional del desarrollo del lavado de activos.__Definición del riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo
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Titulo del recurso fuente
Keywords
Grupo Bancolombia, Bancolombia, Sistemas de información, Lavado de activos, Delitos económicos
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